İstanbul - 14 Nisan (HİBYA) - Kovid-19 salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidildi.
Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF) Kovid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.
Açıklamada, bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış sürecinde devam edeceği, herhangi bir kısıtlama yada işlemlerin durdurulmasının söz konusu olmadığı, FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurtdışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'na yapılmakta olan mutad bildirimlerin 1 gün öncesine çekildiği kaydedildi.
Hibya Haber Ajansı
